Actualidad Fiscal
Actualidad Fiscal / 2017 – PLD
March 9, 2017
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Estimados Ejecutivos:

En esta ocasión queremos compartir con ustedes a cerca de los avisos que deben ser presentados en materia de prevención y lavado de dinero (avisos PLD) con motivo de las operaciones realizadas por las personas físicas y morales, las cuales califiquen como actividades vulnerables en los términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.   En este sentido, se debe tener en cuenta que de no presentar los citados avisos en tiempo y forma se puede ser acreedor a las multas que más adelante detallamos.   Al respecto, es de suma importancia resaltar que la presentación de avisos de forma extemporánea se considera para efectos de la Ley como infracción por omisión y por lo tanto acreedor a una multa, por lo que no espontaneidad.   Por lo anterior, el Articulo 53 de la Ley de la materia establece las siguientes sanciones:

BOLETIN 15

 

Esperamos que la información les sea de utilidad.

 

Saludos,

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